Cinci persoane, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute după destructurarea unei rețele de escrocherie care acționa în Chișinău. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 5 milioane de lei, iar una dintre victime a fost convinsă să contracteze credite de aproximativ 260 de mii de lei.
Potrivit poliției, suspecții, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, sunt vizați într-un dosar de escrocherie comis la data de 26 mai, în care o femeie de 40 de ani a fost prejudiciată cu aproximativ 260 de mii de lei.
Anchetatorii spun că victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor companii și instituții oficiale. Prin inducere în eroare și crearea unei false stări de urgență, aceasta a fost convinsă să contracteze două credite bancare, în valoare de 125 de mii și 135 de mii de lei.
Ulterior, sub pretextul unei presupuse verificări efectuate de un fals angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, femeia a transferat întreaga sumă în conturile indicate de escroci.
În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, suspecții au fost identificați, reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
În timpul celor trei percheziții autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 5 milioane 132 de mii de lei, bani despre care există suspiciunea că provin din alte scheme de escrocherie.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea altor persoane implicate și a eventualelor victime ale grupării.
