Două persoane, printre care administratorul unei întreprinderi din domeniul panificației, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Potrivit anchetei, în perioada 2023–2025, compania ar fi achitat angajaților salarii nedeclarate, în valoare estimativă de 91,7 milioane de lei.
Conform materialelor cauzei, reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din fondul real de salarizare, pentru a diminua obligațiile fiscale față de stat. Mecanismul ar fi presupus achitarea salariilor „în plic”.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program de evidență contabilă și plicuri cu bani care ar fi fost destinați plății salariilor nedeclarate.
A doua persoană reținută ar fi responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești ale întreprinderii.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și calcularea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Totodată, potrivit Poliției, întreprinderea poate fi sancționată financiar, inclusiv prin lichidare, în condițiile legii.
