O investigație internațională scoate la iveală presupuse manevre financiare prin care apropiații miliardarului rus Roman Abramovich ar fi încercat să ascundă active de miliarde de dolari și să evite plata impozitelor. Potrivit The Guardian, peste o mie de documente ar fi fost modificate sau antedatate.
Dezvăluirile se bazează pe analiza a peste 500.000 de documente din arhiva Cyprus Confidential, care conține informații despre companii offshore și tranzacții financiare. Potrivit jurnaliștilor, operațiunile suspecte s-ar fi desfășurat între 1999 și cel puțin 2013.
Mecanismul presupunea modificarea retroactivă a contractelor și evidențelor contabile, astfel încât anumite tranzacții să pară efectuate cu ani înainte. În acest fel, unele bunuri și sume importante nu ar mai fi figurat în bilanțurile companiilor care aveau obligații fiscale.
Unul dintre cazurile analizate vizează compania cipriotă Kravin Investments, care a primit în 2003 aproximativ trei miliarde de dolari proveniți din afacerile petroliere ale lui Abramovich. Aproape două miliarde de dolari ar fi rămas în administrarea firmei, generând venituri din dobânzi care puteau fi impozitate.
Investigația arată că, ulterior, consilierii miliardarului ar fi întocmit documente cu date mai vechi, pentru a prezenta banii ca aparținând unei alte companii offshore. Astfel, aproximativ două miliarde de dolari ar fi fost eliminate din bilanțul Kravin, împreună cu eventualele obligații fiscale aferente.
O altă operațiune suspectă ar fi vizat transferarea a aproape 100 de milioane de dolari din companii implicate în afacerea petrolieră Sibneft. Potrivit documentelor, banii ar fi fost direcționați prin contracte de consultanță antedatate, iar aproape întreaga sumă ar fi ajuns ulterior la Abramovich sub forma unui comision.
Jurnaliștii au identificat și presupuse încercări de a ascunde active de lux evaluate la aproximativ 650 de milioane de dolari. Printre acestea se numără proprietăți în Marea Britanie și Franța, iahturi, elicoptere, avioane private și automobile de lux.
Bunurile erau administrate printr-o companie din Cipru, iar după introducerea unor noi reguli de raportare financiară, consilierii miliardarului ar fi pregătit acte care indicau că proprietățile fuseseră transferate anterior unei alte societăți offshore.
Investigația ridică semne de întrebare și în privința unor declarații făcute în instanță de Eugene Tenenbaum, unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Abramovich. Potrivit documentelor analizate, acesta ar fi cunoscut anumite tranzacții mai devreme decât declarase într-un proces din 2008. Avocații săi resping acuzațiile și susțin că Tenenbaum a depus mărturie cu bună-credință.
În centrul dezvăluirilor apare și numele lui Demetris Ioannides, fost conducător al Deloitte Cyprus, asociat ulterior cu firma Meritservus. Acesta și compania au fost sancționați de autoritățile britanice în 2023 pentru presupusul rol în sprijinirea oligarhilor ruși în ascunderea averilor.
Avocații lui Roman Abramovich neagă orice implicare a miliardarului în evaziune fiscală sau falsificarea documentelor. Aceștia afirmă că firmele sale au acționat pe baza recomandărilor unor consultanți profesioniști și că omul de afaceri nu se ocupa de administrarea lor zilnică.
La rândul său, Deloitte Cyprus susține că respectă legislația și că nu poate verifica integral corespondența veche de peste două decenii.
