A cumpărat marfă de aproape 5 milioane de lei, apoi a cerut ca propria companie să intre în insolvabilitate. Este scenariul investigat de oamenii legii într-un dosar de presupusă escrocherie, în care administratorul unei firme din Chișinău a fost reținut.
Anchetatorii susțin că insolvabilitatea ar fi fost folosită pentru a evita plata mărfii și pentru a înstrăina fictiv activele companiei.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, faptele ar fi avut loc în 2025. Compania ar fi „cumpărat” grâu și floarea-soarelui de la alte două companii, acumulând obligații de plată de aproape 5 milioane de lei.
Ulterior, administratorul firmei ar fi depus o cerere pentru inițierea procedurii de insolvabilitate. Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost evitarea achitării datoriei pentru marfa primită și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
În cadrul anchetei, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat șase percheziții la domiciliile, oficiile și în automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul companiei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte. Totodată, oamenii legii au depistat o armă de foc și cartușe care ar fi fost deținute ilegal.
Administratorul companiei a fost reținut, iar ulterior PCCOCS i-a formulat învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigația continuă. Procurorii și ofițerii fiscali urmăresc identificarea tuturor persoanelor care ar fi implicate, precum și recuperarea prejudiciului.
