Aproape 1,3 milioane de dolari din donații destinate Ucrainei ar fi ajuns în buzunarele unei grupări coordonate chiar de un fost înalt oficial al Ministerului de Externe. Procurorii anticorupție susțin că banii au fost deturnați printr-o rețea care implica un ONG, firme afiliate și documente false.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că patru persoane sunt cercetate într-un dosar privind deturnarea și spălarea unor fonduri provenite din donații internaționale destinate sprijinirii Ucrainei.
Deși instituția nu a făcut public numele fostului oficial, presa ucraineană scrie că este vorba despre Oleksandr Bankov, care a ocupat funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2020–2024, relatează Mediafax.
Printre ceilalți suspecți se numără un diplomat aflat încă în funcție, fost șef al cabinetului secretarului de stat, un fost consilier al ministrului de Externe, care conducea organizația neguvernamentală implicată în schemă, precum și contabilul acesteia.
Potrivit anchetatorilor, donatori internaționali și angajați ai misiunilor diplomatice ucrainene au fost convinși să transfere fonduri către un ONG controlat de grupare. Ulterior, banii ar fi fost redirecționați către persoane fizice autorizate și companii afiliate suspecților, după care ar fi fost introduși în circuite ilegale de conversie în numerar și retrași.
NABU susține că membrii grupării au folosit fondurile în interes personal și au încercat să ascundă proveniența banilor prin întocmirea unor scrisori și acorduri de finanțare false, menite să ofere aparența unor tranzacții legale.
În total, peste 37 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 1,28 milioane de dolari la momentul comiterii faptelor, ar fi fost spălate, potrivit anchetatorilor.
Ministerul ucrainean de Externe a declarat pentru Kyiv Independent că aplică o politică de „toleranță zero” față de orice faptă de corupție. Instituția a precizat că ancheta este, în parte, rezultatul unui audit intern și al cooperării cu autoritățile de aplicare a legii, subliniind că nu a încercat să îi protejeze pe cei vizați.
Cele patru persoane au fost informate oficial că sunt cercetate, însă dosarul nu a fost trimis deocamdată în instanță.
