O rețea care ar fi introdus ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație, în valoare de peste un milion de euro, a fost destructurată de CNA și procurori. Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, iar anchetatorii susțin că dispozitivele erau aduse din Italia și vândute ulterior prin magazine și platforme online din țară.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, telefoanele erau transportate cu rute regulate de pasageri și colete și introduse în țară fără a fi declarate la vamă, pentru a evita plata taxelor de import. Dispozitivele erau ascunse printre bagaje și colete, apoi distribuite unor persoane și companii afiliate grupării.
Anchetatorii susțin că banii obținuți din vânzări erau colectați prin intermediul unor case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume de până la 100 de mii de euro, acestea ar fi fost transportate clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia.
Potrivit CNA, pentru a ascunde proveniența banilor, fondurile erau introduse ulterior în circuitul economic prin companii controlate de membrii grupării și transferate mai departe în Italia.
În dosar ar fi implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase companii din Republica Moldova și din alte state. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor participanților la schemă.
Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul depășește un milion de euro.
