Fostul deputat Ilan Șor a fost trimis în judecată într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Procurorii îl acuză că ar fi organizat finanțarea formațiunilor din surse interzise de lege și că ar fi direcționat 452.700 de dolari către partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE).
Potrivit materialelor cauzei, Șor, identificat de procurori drept lider al grupului criminal organizat „Șor”, l-ar fi determinat pe fostul deputat Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid cu viziuni proeuropene, care urma să fie finanțat de grupul respectiv și să acționeze în interesul acestuia.
După ce Arina Spătaru ar fi acceptat, Șor ar fi implicat alte două persoane pentru a o ajuta să preia și să conducă formațiunea. Una dintre acestea ar fi avut rolul de a recepționa și transmite banii, iar cealaltă urma să gestioneze finanțele partidului.
Scopul urmărit ar fi fost participarea formațiunii la alegerile locale și menținerea influenței grupului criminal organizat asupra proceselor politice și sociale, susțin procurorii.
În aceeași cauză, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Alte două persoane implicate au fost condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Ilan Șor a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 aprilie. Acesta se eschivează de la urmărirea penală, iar procesul urmează să fie examinat în lipsa sa.
Pentru organizarea finanțării ilegale a partidelor politice, Șor riscă până la șase ani de închisoare, iar pentru acceptarea finanțării unui partid din partea unui grup criminal organizat – până la zece ani de detenție și o amendă de până la 400.000 de lei.
Amintim că Arina Spătaru a colaborat cu Procuratura Anticorupție la documentarea presupusei scheme de finanțare ilegală a partidelor de către Ilan Șor. Politiciana a sesizat procurorii după ce i s-a propus să înființeze sau să preia conducerea unui partid prezentat drept proeuropean, dar care urma să acționeze în interesele oligarhului fugar.
În cadrul investigației, aceasta a documentat, sub controlul anchetatorilor, o întâlnire cu Alexandr Nesterovschi, în timpul căreia i-au fost transmise 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon mobil destinat comunicării securizate cu Șor.
În urma anchetei, Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare, însă a evitat executarea pedepsei, refugiindu-se în regiunea transnistreană. Potrivit informațiilor, fuga acestuia ar fi fost facilitată cu ajutorul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.
