Nouă persoane, inclusiv presupusul lider al unei grupări infracționale, au fost reținute într-un dosar de escrocherie prin investiții fictive în acțiuni și criptomonede. Suspecții ar fi înșelat cetățeni din mai multe țări, în special persoane în vârstă, promițându-le câștiguri rapide și substanțiale.
Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, gruparea ar fi atras victimele prin reclame distribuite pe internet, direcționându-le către platforme de investiții și tranzacționare create special pentru această schemă.
Pentru a câștiga încrederea potențialilor investitori, suspecții ar fi operat sub acoperirea unei companii cu o denumire credibilă, prezentându-se drept specialiști în domeniul financiar.
Un detaliu neobișnuit al anchetei este că persoanele recrutate să lucreze pentru grupare ar fi fost supuse testelor la detectorul de minciuni. Potrivit anchetatorilor, organizatorii urmăreau astfel să se asigure că angajații nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.
În seara precedentă, ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții la centrul de apel folosit de suspecți.
În urma intervenției, au fost reținute nouă persoane cu vârste între 22 și 43 de ani. Printre acestea se numără cetățeni din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și regiunea transnistreană, dar și persoane din România și Ucraina.
Anchetatorii urmează să formuleze învinuirile în baza probelor administrate, iar procurorii vor decide dacă vor solicita aplicarea unor măsuri preventive.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat valoarea totală a prejudiciului și nici numărul exact al persoanelor care ar fi fost înșelate.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
