Șase persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Potrivit procurorilor, acestea ar fi încasat peste 25 de milioane de lei de la cumpărătorii unor apartamente din sectorul Botanica al capitalei, fără să-și îndeplinească obligațiile contractuale.
Potrivit Procuraturii Generale, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019 de conducătorii unei companii din Chișinău, specializate în construcția și comercializarea imobilelor, împreună cu alte persoane. Sub pretextul vânzării unor apartamente într-un bloc locativ, suspecții ar fi încasat banii cumpărătorilor, fără a-și respecta ulterior angajamentele.
Anchetatorii susțin că, ulterior, persoanele implicate nu și-ar fi onorat obligațiile față de creditori și ar fi înstrăinat bunurile companiei, provocând intenționat incapacitatea de plată a acesteia.
Miercuri, procurorii și polițiștii au efectuat 20 de percheziții la domiciliile și în oficiile persoanelor vizate, precum și în automobilele acestora. Au fost ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri, obiecte de lux, suporturi de stocare a informațiilor și cartele SIM.
De asemenea, a fost ridicat un automobil evaluat la peste 3,7 milioane de lei.
Procuratura Generală precizează că ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
