Fostul vicepreședinte al Victoriabank din perioada 2014 a fost trimis în judecată în dosarul „Frauda bancară”. Procuratura Anticorupție îl acuză de complicitate la escrocherie în proporții deosebit de mari și de autorat la spălare de bani, infracțiuni despre care procurorii susțin că au fost comise în cadrul unei organizații criminale și al unor grupuri criminale organizate.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada în care deținea funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), acesta ar fi acționat împreună cu președintele băncii și în interesul organizației criminale conduse, potrivit procurorilor, de Vladimir Plahotniuc.
Anchetatorii susțin că fostul vicepreședinte ar fi acordat instrumentele necesare și ar fi înlăturat obstacolele pentru realizarea planului prin care urmau să fie sustrase mijloace financiare din sistemul bancar și din bugetul de stat.
În particular, procurorii afirmă că acesta ar fi cunoscut faptul că mijloacele financiare plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrase prin acordarea formală de credite unor entități afiliate grupului condus de Ilan Șor. Potrivit acuzării, deși cunoștea situația financiară precară a celor trei bănci și lipsa unor raționamente economice pentru Victoriabank, acesta ar fi contribuit la realizarea operațiunilor.
În urma acestor acțiuni, susține Procuratura Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2 miliarde 245 de milioane 548 de mii 505 lei.
Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Totodată, pentru asigurarea reparării eventualului prejudiciu și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
