Două persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul estimat depășește 17 milioane de lei. Este vorba despre administratorul și contabilul unei companii din Chișinău care importă și comercializează produse electronice.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în schema investigată ar fi fost implicate mai multe companii din același domeniu. În cursul anului 2025, acestea ar fi ascuns plăți salariale și nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale aferente.
În perioada 2–3 septembrie, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiilor vizate, la domiciliile persoanelor investigate și în automobilele acestora. Au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul și alte materiale care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.
Administratorul și contabilul uneia dintre companii au fost reținuți. Procurorii urmează să stabilească măsurile procesuale care se impun în privința lor, potrivit legii.
Investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
