Un nou episod din dosarele legate de frauda bancară ajunge pe masa magistraților. Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza în care Ilan Șor este acuzat de implicare în delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este acuzat că ar fi organizat și coordonat, în perioada 2013–2014, un grup criminal care ar fi pus în aplicare schema de scoatere a banilor din bancă.
Procurorii susțin că, la momentul comiterii faptelor, Ilan Șor ocupa funcția de președinte al Consiliului de administrație al Băncii de Economii și ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor al schemei, acționând împreună cu alte persoane implicate.
Potrivit acuzării, Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru realizarea schemei. Totodată, banii BEM ar fi fost transferați și utilizați în interesul grupului criminal, inclusiv prin folosirea unor acte false.
Procuratura Anticorupție mai precizează că, pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pe numele lui Ilan Șor. Măsura a fost luată în lipsa acestuia.
Dacă va fi găsit vinovat, Ilan Șor riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.
