O companie de construcții este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei, după ce ar fi remunerat peste 170 de muncitori străini printr-o schemă care ocolea plata taxelor către stat. Administratorul firmei a fost reținut.
Potrivit oamenilor legii, compania ar fi ascuns de la stat achitarea salariilor pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt figurau oficial ca angajați.
Anchetatorii susțin că firma ar fi implementat o schemă alternativă de remunerare, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în state cu facilități fiscale, pentru a evita declararea și impozitarea veniturilor.
De asemenea, în cadrul investigației este examinată și o presupusă schemă de spălare a banilor. Conform autorităților, compania de construcții ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul mass-media aflate sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.
În urma perchezițiilor desfășurate în centrul țării, au fost ridicate documente de evidență contabilă, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, purtători electronici de informații și înscrisuri de ciornă.
Totodată, oamenii legii au găsit și ridicat 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan, precum și sume de bani despre care bănuiesc că provin din activitățile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Dosarul penal a fost pornit în august 2025. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a persoanelor implicate.
