Mai multe magazine online ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei și ar fi evitat plata unor taxe de aproximativ 7 milioane de lei. Oamenii legii au descins cu percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Ancheta vizează mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova.
Potrivit materialelor dosarului, compania suspectată ar fi tăinuit venituri de peste 60 de milioane de lei, ceea ce ar fi dus la evitarea achitării taxelor în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
Oamenii legii investighează și posibile fapte de spălare a banilor, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilicit, estimate la peste 30 de milioane de lei.
În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii „Fulger” a IGP, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, înregistrări video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume importante de bani.
Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.
