Automobile în valoare de circa 17 milioane de lei ar fi fost importate fraudulos din Statele Unite printr-o schemă care permitea evitarea plății taxelor vamale. Cazul a fost documentat de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal, care susțin că vehiculele ajungeau, de fapt, la cumpărători din Ucraina.
Potrivit anchetei, schema implica mai mulți agenți economici care aveau relații comerciale între ei, inclusiv o companie cu sediul în regiunea transnistreană. Aceștia declarau că automobilele importate erau destinate municipiului Tiraspol, ceea ce le permitea să beneficieze de scutirea de la plata drepturilor de import.
Anchetatorii precizează că această facilitate fiscală putea fi acordată doar dacă vehiculele rămâneau și erau utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent arată însă că automobilele erau destinate, în realitate, comercializării către persoane fizice din Ucraina.
O parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate, iar componentele acestora ar fi fost vândute pe teritoriul aflat sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. Totodată, oamenii legii susțin că în cadrul activității investigate ar fi fost utilizate documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari SUA, bani a căror proveniență urmează să fie verificată. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență considerate relevante pentru documentarea cauzei penale.
În dosar sunt cercetate șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, toate în stare de libertate. Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană. Acestea beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cauzei, a identifica toate persoanele implicate și a administra complet probatoriul.
