Și-ar fi vândut singuri apartamentele la prețuri mult mai mici decât cele reale, pentru ca ulterior să le revândă mai scump și să plătească taxe mai mici la stat. Schema, investigată de procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali, ar fi produs un prejudiciu de peste 7 milioane de lei
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei, care ar fi fost pusă la cale de conducătorii unei întreprinderi de construcții din Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, persoanele vizate și-ar fi vândut lor înșiși apartamente de la propria companie la prețuri mult sub valoarea de piață, după care le-ar fi revândut la prețuri considerabil mai mari, în unele cazuri chiar duble.
Prin această metodă, susțin procurorii, cei implicați ar fi achitat impozite mult mai mici către stat, întrucât apartamentele erau ulterior vândute în calitate de persoane fizice și nu prin intermediul companiei de construcții.
Prejudiciul acumulat în urma neachitării taxelor este estimat la peste 7 milioane de lei.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au efectuat opt percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din compania vizată.
De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte și devize de cheltuieli, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale necesare, cu respectarea prezumției nevinovăției.
Anterior, autoritățile au declarat că au fost efectuate percheziții la o companie de construcții, inclusiv în oficiile unei companii aeroportuare.
