Peste 3 milioane de dolari ar fi fost spălați prin criptomonede de un grup criminal organizat, destructurat de oamenii legii la Chișinău.
Potrivit poliției, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online. Ulterior, banii ar fi fost supuși unor operațiuni de spălare prin tranzacții în criptovalută și utilizați pentru achiziția de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în capitală, la domiciliile și în mijloacele de transport ale suspecților. Au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice, carduri bancare și alte probe relevante.
Cu sprijinul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane sunt cercetate în stare de libertate.
