Peste șase milioane de lei ar fi fost ascunși de o companie auto din Chișinău de ochii Serviciului Fiscal de Stat, într-o schemă investigată de procurori.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, firma, care oferă servicii de închiriere și leasing auto, ar fi diminuat intenționat veniturile obținute din exploatarea unui parc de peste 100 de mașini, pentru a evita plata impozitelor și a TVA. Faptele ar fi avut loc în perioada 2024–2025.
Anchetatorii mai spun că sumele nedeclarate ar fi fost direcționate către cheltuieli menite să le piardă urma, inclusiv achiziții de imobile și automobile utilizate în scop personal, aspecte investigate și sub suspiciunea de spălare de bani.
Procurorii și inspectorii fiscali au efectuat percheziții la sediile companiei din capitală, de unde au ridicat documente, date electronice și bani în diferite valute.
Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate în această schemă ilegală.
