În ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană, Ilan Șor continuă să-și extindă afacerile financiare. O nouă platformă asociată oligarhului promite transferuri bancare internaționale prin sistemul SWIFT, folosind criptomonede. Lansarea vine la mai puțin de două săptămâni după ce Washingtonul a anunțat noi restricții împotriva rețelei A7.
Platforma, denumită A7 International, a fost prezentată pe 13 octombrie de Ilan Șor și Piotr Fradkov, președintele băncii ruse Promsvyazbank, instituție aflată sub sancțiuni occidentale și implicată în crearea rețelei financiare.
Potrivit companiei, noul serviciu ar permite efectuarea plăților în peste 100 de jurisdicții, inclusiv în Turcia, Emiratele Arabe Unite și mai multe state din Europa Occidentală. Comisionul anunțat este de 0,3%, iar procesarea transferurilor ar putea începe de la o zi lucrătoare, transmite cryptodigest.trade.
Mecanismul presupune utilizarea criptomonedei USDT pentru inițierea plății. Ulterior, platforma ar urma să transforme operațiunea într-un transfer bancar prin SWIFT, astfel încât destinatarul să primească banii direct în cont, în euro, dolari sau alte valute, fără să fie nevoit să folosească criptomonede.
Șor susține că platforma utilizează și inteligența artificială pentru a analiza riscurile și a identifica cele mai avantajoase modalități de efectuare a tranzacțiilor.
Lansarea are loc într-un moment în care autoritățile occidentale intensifică măsurile împotriva rețelelor financiare suspectate că facilitează ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei.
Pe 1 octombrie, Statele Unite au desemnat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Potrivit Departamentului Trezoreriei americane, rețeaua ar utiliza firme intermediare, documente comerciale false și criptomonede pentru a ascunde tranzacții în beneficiul unor entități sancționate.
La rândul său, Marea Britanie a anunțat pe 8 octombrie noi sancțiuni împotriva unor platforme de criptomonede, în cadrul eforturilor de combatere a mecanismelor de evitare a restricțiilor financiare.
Dimensiunea operațiunilor A7 este considerabilă. Potrivit propriilor declarații, compania ar fi procesat în 2025 transferuri internaționale de aproape 120 de miliarde de dolari și ar deservi aproximativ 15.000 de companii.
Rețeaua a lansat anterior și criptomoneda A7A5, legată de valoarea rublei rusești. Conform datelor autorităților americane, tranzacțiile realizate prin acest instrument au însumat cel puțin 179 de miliarde de dolari între februarie 2025 și iunie 2026.
Ilan Șor a fost condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare și se află în prezent la Moscova.
Atât acesta, cât și rețeaua A7 sunt vizați de sancțiuni occidentale. Uniunea Europeană a inclus compania pe lista sa de sancțiuni în iulie 2025, invocând implicarea atribuită acesteia în finanțarea acțiunilor de influențare a proceselor electorale din Republica Moldova.
