Cele opt persoane reținute într-un dosar privind o presupusă schemă de escrocherie cu criptomonede, prin care ar fi fost înșelați investitori din Statele Unite și Canada, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare și ar fi convins victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase, anunță Procuratura Generală.
Potrivit procurorilor, investigațiile continuă, iar obiectele ridicate în urma perchezițiilor sunt examinate pentru a stabili circumstanțele cauzei. Anchetatorii urmează să extindă investigațiile și în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor, inclusiv în Statele Unite și Canada.
Știrea inițială:
VIDEO | Fabrică de milioane din investiții false: opt reținuți într-o rețea de escrocherii cu criptomonede
Opt persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie cu criptomonede și spălare de bani. Suspecții ar fi înșelat investitori din SUA și Canada prin intermediul unor call-centre care operau platforme false de tranzacționare.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un singur call-centru din rețeaua investigată ar fi generat venituri ilegale de aproximativ două milioane de dolari lunar.
În cadrul operațiunii desfășurate pe 9 octombrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Bălți, sprijiniți de mascații „Fulger”, au efectuat percheziții care au vizat cinci call-centre. Acțiunile au avut loc într-un dosar penal pornit de Procuratura municipiului Bălți.
Anchetatorii susțin că membrii grupării se prezentau drept experți financiari și le ofereau potențialelor victime informații false despre câștigurile și riscurile investițiilor. În acest mod, persoanele contactate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme frauduloase.
Potrivit materialelor acumulate, rețeaua ar fi funcționat după o structură ierarhică, cu atribuții bine stabilite. Unii membri ar fi coordonat activitatea call-centrelor, alții s-ar fi ocupat de recrutarea angajaților, iar o altă categorie ar fi gestionat activitățile economice și contabile ale companiilor utilizate.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și dispozitive de stocare a informației.
Printre obiectele descoperite se numără și dispozitive de bruiaj, dar și un poligraf, despre care polițiștii afirmă că era folosit pentru testarea persoanelor recrutate în presupusa activitate infracțională.
În schemă ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Verificarea acestora s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională.
Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și evaluarea prejudiciului provocat victimelor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
