Aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro, echivalentul a circa 13 milioane de lei la cursul valutar din perioada respectivă, au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățene ale Ucrainei au încercat să scoată banii ilegal din Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cele două femei au fost condamnate la închisoare.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tentativa de contrabandă a fost depistată în martie 2022. Cele două femei, în vârstă de 49 și 24 de ani, se îndreptau spre România cu mijloace de transport diferite.
În urma verificărilor, în geanta femeii de 49 de ani, care se afla la volanul unui automobil, au fost găsiți aproape 400.000 de dolari. Alte aproximativ 270.000 de euro au fost descoperite în valiza celei de-a doua femei, pasageră într-un microbuz de rută. Banii erau ascunși într-o cutie.
Procurorii susțin că, la controlul vamal, ambele femei au declarat că nu au nimic de declarat. Potrivit probelor din dosar, acestea ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională, iar femeia care conducea automobilul ar fi avut rolul de organizatoare.
Judecătoria Ungheni le-a condamnat la șase ani și, respectiv, patru ani și șase luni de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea integrală a banilor în folosul statului.
