Veaceslav Platon a fost trimis în judecată într-un dosar în care este învinuit că ar fi obținut ilegal 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank, în valoare de peste 400 de milioane de lei.
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza în care Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit acuzării, Platon ar fi urmărit să obțină un pachet de acțiuni suficient de mare la BC „Moldova-Agroindbank” SA pentru a beneficia material și pentru a promova persoane loiale în conducerea băncii, ceea ce i-ar fi permis să preia controlul asupra instituției financiare.
Procurorii susțin că în cadrul schemei ar fi fost înregistrate tranzacții fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora și în baza unor documente false.
În acest mod ar fi fost obținut un pachet reprezentând 43,11% din capitalul social al Moldova-Agroindbank, evaluat la peste 400 de milioane de lei.
Ulterior, pentru a ascunde presupusa origine ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon.
