Aproape 3 milioane de lei ar fi trecut pe lângă contabilitatea unei companii de construcții din Chișinău. Firma este suspectată că a încasat bani fără să-i declare și ar fi raportat autorităților fiscale venituri mai mici decât cele reale.
Potrivit anchetei, încasările ar fi fost făcute pe parcursul anului 2025 de la diferite persoane și alte companii. Banii nu ar fi fost reflectați în evidența contabilă, iar în declarațiile fiscale ar fi fost indicate informații denaturate cu privire la veniturile companiei.
În cadrul investigației au fost efectuate patru percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale unor factori de decizie din cadrul companiei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
