Alte zece percheziții au fost efectuate în Republica Moldova în dosarul de fraude informatice care vizează un centru de apel identificat în Ucraina. Opt persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, sunt bănuite că au înșelat cetățeni din România și din alte state ale Uniunii Europene, obținând acces la aplicațiile lor de banking.
Potrivit anchetatorilor, suspecții se prezentau telefonic drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, convingeau victimele să le ofere acces la conturile bancare. Ulterior, mijloacele financiare erau transferate în conturi deschise pe numele unor persoane interpuse, dar și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul Echipei Comune de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL.
În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a activității infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.
